A Londra boom delle transazioni finanziarie sospette

transazioni finanziarie sospette

In un solo anno più di 400mila segnalazioni. La Svizzera paradiso degli scambi corruttivi

La Gran Bretagna è senza dubbio uno dei centri finanziari più importanti del mondo, ma questo primato porta con se alcune conseguenze come, per esempio, le transazioni finanziarie sospette.

Quante transazioni finanziarie sospette

Nel grafico è indicato il numero di segnalazioni di transazioni sospette che sono arrivate all’ufficio anti frode-finanziaria di quattro Paesi del mondo. Il numero di segnalazioni britanniche non ha paragoni: sono praticamente raddoppiate nel 2015 rispetto al 2007: da 210mila a 404mila. I numeri assoluti impressionano, ma le cose cambiano se si considera la crescita in termini percentuali. Tra il 2006 e il 2015 le segnalazioni britanniche sono aumentate, infatti, “solo” del 184%, quelle canadesi del 293%, quelle francesi del 459% e quelle svizzere del 382%.

La corruzione svizzera

In effetti la Svizzera non può più essere considerata il buco nero dell’Europa in quanto a transazioni finanziarie sospette. La crescita delle segnalazioni la sta facendo uscire da questo cono d’ombra e, per questo, è un caso interessante. Il grafico sotto suddivide le segnalazioni che gli operatori svizzeri hanno portato all’attenzione del competente ufficio anti-frode per tipo di sospetto reato.

transazioni finanziarie sospette

Come si vede dal 2013 sono esplose le segnalazioni riguardanti il reato di corruzione mentre sono rimaste stabili le segnalazioni riguardanti il presunto reato di frode.

I dati si riferiscono al: 2006-2015

Fonte: Parlamento europeo

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